Столичный суд решение о заочном аресте основателей транснациональной группировки «ХимПром». По данным следствия, фигуранты создали масштабную сеть мошеннических колл-центров: злоумышленники похищали деньги граждан под видом инвестиций, а часть криминальных доходов направляли на нужды украинской армии.
Василий ЛейкоАвтор Новости Mail
Тверской районный суд Москвы заочно арестовал основателя преступной группировки «ХимПром» Егора Буркина и двух его ближайших сообщников. Фигурантов обвиняют в создании сети мошеннических колл-центров, часть доходов от которых направлялась на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Вместе с Буркиным суд санкционировал арест москвича Александра Шереметьева и гражданина Египта Ахмеда Авада. Всем троим заочно предъявлены обвинения по статьям об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным издания, созданная в 2014 году группировка «ХимПром» специализировалась на производстве и сбыте синтетических наркотиков на территории РФ и Украины. Позже лидеры ОПГ расширили криминальный бизнес, организовав в обеих странах сеть подпольных колл-центров.
Как установили следователи МВД, телефонные аферисты убеждали граждан инвестировать сбережения в криптовалюту или фиктивные торговые площадки, после чего похищали средства. Доказанный ущерб, нанесенный только российским гражданам, составил 28 млн рублей. Следствие полагает, что от рук мошенников пострадали жители 20 стран, а часть украденных средств шла на финансирование украинской армии.
В настоящий момент все трое фигурантов скрываются за границей. По данным оперативников, Буркин продолжает руководить криминальной сетью из Мексики, Шереметьев находится в Германии, а египтянин Авад уехал в неизвестном направлении. При этом адвокат последнего заявил в суде об ошибке следствия, уверяя, что заочно арестован человек с очень распространенным именем, которого знали лишь по прозвищу Адам.
Решение московского суда позволяет объявить фигурантов в международный розыск по линии Интерпола. В случае задержания и экстрадиции в Россию они будут немедленно помещены в СИЗО.
Узнать больше по темеМексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные фактыЭто одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.Читать дальше